招商银行股份有限公司

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  第十届董事会第四十五次会议决议布告

  本公司董事会及全体董事保证本布告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗失 ,并对其内容的真实性、精确 性和完好 性承当 单个 及连带职责 。

  招商银行股份有限公司(简称本公司或招商银行)于2019年5月27日发出第十届董事会第四十五次会议告诉 ,于5月30日以通讯表决方式召开会议。会议应参会董事15名,实践 参会董事15名。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规则 。

  会议审议通过了以下议案:

  一、审议通过了《关于补充 孙云飞、王大雄先生为第十一届董事会董事候选人的议案》,本决议通过了以下事项:

  1.同意孙云飞、王大雄先生为招商银行第十一届董事会股东董事候选人并提交股东大会进行等额推举 。第十一届董事会董事任期三年。经股东大会审议通往后 ,孙云飞先生的董事任职资历 尚需报中国银行保险监督管理委员会核准,任职自中国银行保险监督管理委员会核准之日起生效。王大雄先生的任职自股东大会审议通过之日起生效。

  2.依据 《招商银行股份有限公司章程》第八十六条规则 ,即单独或算计 持有本公司发行在外的有表决权的股份总额3%以上的股东可以在股东大会召开十五个工作日前以书面形式向本公司提出股东大会暂时 提案,同意委托持有本公司3%以上股份的股东中国远洋运输有限公司将本决议事项以暂时 提案方式提交本公司2018年度股东大会审议。

  同意:15票         对立 :0票           弃权:0票

  二、审议通过了《关于补充 田宏启先生为第十一届董事会独立董事候选人的议案》,本决议通过了以下事项:

  1.同意田宏启先生为招商银行第十一届董事会独立董事候选人并提交股东大会进行等额推举 。第十一届董事会董事任期三年。经股东大会审议通往后 ,田宏启先生的独立董事任职资历 尚需报中国银行保险监督管理委员会核准,任职自中国银行保险监督管理委员会核准之日起生效。

  2.依据 《招商银行股份有限公司章程》第八十六条规则 ,即单独或算计 持有本公司发行在外的有表决权的股份总额3%以上的股东可以在股东大会召开十五个工作日前以书面形式向本公司提出股东大会暂时 提案,同意委托持有本公司3%以上股份的股东中国远洋运输有限公司将本决议事项以暂时 提案方式提交本公司2018年度股东大会审议。

  同意:15票         对立 :0票           弃权:0票

  三、审议通过了《关于修订〈招商银行案防工作管理方法 〉的议案》,同意印发《招商银行案防工作管理方法 (第二版)》。

  同意:15票         对立 :0票           弃权:0票

  四、审议通过了《关于〈招商银行恢复处置方案 〉的议案》,并授权董事会风险与资本管理委员会对每一年 更新的恢复处置方案 进行审议。

  同意:15票         对立 :0票           弃权:0票

  特此布告 。

  附件:1.董事候选人简历及相关信息

  2.独立董事提名人声明

  3.独立董事候选人声明

  4.独立董事关于董事候选人的独立定见

  招商银行股份有限公司董事会

  2019年5月30日

  附件1

  董事候选人简历及相关信息

  孙云飞先生,1965年8月出生,复旦大学管理学院工商管理专业硕士研讨 生,高级经济师(研讨 员级)。现任中国远洋海运集团有限公司副总主管 兼总管帐 师。曾任沪东造船厂方案 统计处副处长、规划方案 部主任、副总管帐 师,沪东造船(集团)有限公司总管帐 师,沪东中华造船(集团)有限公司董事、财务总监,中国船舶工业集团公司副总管帐 师、总管帐 师,中国船舶工业集团有限公司副总主管 , 中国船舶工业股份有限公司(上海证券交易所上市公司)董事、总主管 。

  王大雄先生,1960年12月出生,本公司非执行董事,上海财经大学高级管理人员工商管理专业硕士研讨 生,高级管帐 师。现任中远海运金融控股有限公司董事长,中远海运开展 股份有限公司(香港联交所及上海证券交易所上市公司)执行董事兼首席执行官。兼任招商证券股份有限公司(香港联交所及上海证券交易所上市公司)董事,中远海运产业 保险自保有限公司董事长。1998年3月至2014年3月任招商银行董事。曾任广州海运(集团)有限公司财务部部长、总管帐 师,中国海运(集团)总公司总管帐 师,中国海运(集团)总公司副总裁、总管帐 师,中国海运(集团)总公司副总主管 ,中国海运(香港)控股有限公司董事长,中海集装箱运输股份有限公司(香港联交所及上海证券交易所上市公司)执行董事、首席执行官。